Ex-presidente da Binance, Changpeng Zhao, é condenado a quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro

O ex-presidente executivo da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como “CZ”, de 47 anos, foi sentenciado a quatro meses de prisão, em um julgamento que marcou um momento significativo para o mundo das criptomoedas. A decisão foi tomada pelo juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, que optou por uma sentença mais branda do que a solicitada pelos promotores federais.

Os promotores haviam pedido que Zhao cumprisse três anos de prisão, argumentando que a severidade da pena seria um aviso para outros possíveis infratores. No entanto, o juiz Jones decidiu por uma sentença de apenas quatro meses, apesar das graves acusações contra Zhao e a Binance.

Acusações e Condenação

Changpeng Zhao foi acusado de operar a Binance sob um modelo descrito como de “Velho Oeste”, onde atividades ilegais supostamente floresceram, incluindo a falha em relatar mais de 100 mil transações suspeitas. Essas transações estavam relacionadas a grupos considerados terroristas pelos EUA, como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico.

Além disso, a acusação afirmou que a Binance facilitou a venda de conteúdo de abuso sexual infantil e lucrava significativamente com os rendimentos de ataques de ransomware.

Reação de Zhao

Antes da sentença ser anunciada, Zhao pediu desculpas pelo seu papel na falta de implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Ele reconheceu a gravidade de seus erros e a importância de seguir as leis e regulamentos financeiros.

Sinto muito. Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros. Aqui não consegui implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro… Percebo agora a gravidade desse erro, disse Zhao ao juiz antes da sentença.

Defesa de Zhao

Os advogados de Zhao argumentaram pela liberdade condicional, citando a aceitação de responsabilidade por parte dele e o fato de já ter pago uma multa criminal de US$ 50 milhões. Eles destacaram que Zhao nunca havia cometido um crime antes e que nenhum réu em casos semelhantes havia recebido uma sentença de prisão.

Contexto maior no setor de criptomoedas

Este caso surge em um momento tumultuado para o setor de criptomoedas, que viu vários de seus executivos sob escrutínio após o colapso dos preços em 2022. Outros executivos de alto perfil, como Sam Bankman-Fried da FTX, também enfrentam consequências legais severas.

Crise e acordo da Binance

Zhao deixou a presidência executiva da Binance em novembro do ano passado após a empresa admitir violações das leis de lavagem de dinheiro dos EUA e fazer um acordo para pagar US$ 4,32 bilhões. Desde então, Zhao está em liberdade após pagar uma fiança de US$ 175 milhões, com o compromisso de não recorrer da sentença federal norte-americana.