Changpeng Zhao deixa cargo de CEO na Binance após acordo regulatório nos EUA

Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, surpreendeu o mercado ao anunciar sua saída do cargo como parte de um acordo com reguladores dos Estados Unidos para encerrar uma investigação em curso sobre a exchange de criptomoedas.

Em suas redes sociais, Zhao destacou que a decisão não foi tomada de forma fácil emocionalmente. Richard Teng, até então responsável pelas operações regionais da Binance, será o novo CEO.

Como acionista e ex-CEO, com um conhecimento histórico da nossa empresa, permanecerei à disposição da equipe para consultas conforme necessário, seguindo a estrutura estabelecida em nossas resoluções com agências dos EUA, declarou o empreendedor sino-canadense de 46 anos.

Changpeng Zhao, CEO Binance / Imagem: Reprodução

A Binance assumiu a responsabilidade por violações múltiplas das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa substancial de US$ 4,36 bilhões para encerrar o caso. Esse montante inclui US$ 3,4 bilhões destinados à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) e US$ 968 milhões ao Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA.

O Departamento de Justiça dos EUA, em comunicado, apontou as violações, que abrangem desde a falha na implementação de programas para prevenir transações suspeitas envolvendo terroristas, como Hamas, Jihad Islâmica Palestina (PIJ), Al Qaeda e Estado Islâmico (ISIS), até permitir transações de contrapartes em jurisdições sancionadas como Irã, Coreia do Norte, Síria e região da Crimeia na Ucrânia.

A Binance negligenciou suas obrigações legais em busca do lucro. Suas falhas intencionais permitiram o fluxo de dinheiro para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças por meio de sua plataforma, afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Essas penalidades históricas e o acordo de monitoramento de hoje, visando garantir a conformidade com as leis e regulamentos dos EUA, marcam um momento significativo para a indústria de moedas virtuais. Qualquer instituição, em qualquer local, que deseje usufruir dos benefícios do sistema financeiro dos EUA deve obedecer às regras que nos protegem de terroristas, adversários estrangeiros e do crime, ou enfrentar as consequências, acrescentou Yellen.

A Bloomberg reportou recentemente que o Departamento de Justiça dos EUA buscava US$ 4 bilhões da Binance, a maior exchange do mundo em valor de mercado, para encerrar uma investigação que a acusava de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.

Conforme relatos do The Wall Street Journal, o objetivo do acordo, que também envolve o Departamento do Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), é preservar a capacidade da exchange de continuar operando.

Vale destacar que Zhao esclareceu que a Binance não admitiu fraude com recursos de clientes nem manipulação de mercado, distanciando-se do caso FTX.